揭开银行账户被关背后的真正原因_铭泰带你再深入了解香港公司银行账户

近期大批量汇丰账户被关，很多香港公司纷纷不解，致电恒生客服询问原因银行也只是给出解释：由于银行行政原因导致被关。但是，银行账户被关的真正原因是什么？
?

由于香港的税收优惠政策和自由港的强大贸易优势，很多国内公司的法人、股东在香港注册香港公司自由贸易。使用香港公司账户收取海外客户的外汇，国内公司作为主要采购方在国内采购。
第一：资金回笼时香港公司的外汇需要转回到国内公司。那么在这样的经济大背景下，衍生出来的经济环节就是：换汇。正是因为换汇的需求，很多香港公司找到一些不正规的地下钱庄或者换汇公司。如果刚好换汇的地下钱庄或者换汇公司是银行的黑名单，那么账户极大可能会被银行注销银行账户。

第二：银行怀疑有洗钱行为。银行账户当天进几百万美金，当天出几百万美金，整额转进后又整额转出。这种情况银行为了规避风险的存在也会直接关闭银行账户。

第三：频繁和高风险国家贸易。如果频繁和制裁或者高风险国家贸易，被银行查到，也会通知关闭银行账户。
------------------------------------------铭泰国际------------------------------------------------------------
香港公司注册／香港银行开户／香港做账报税／香港公司注销／香港公司变更／香港律师公证／香港商标注册／离岸公司注册／深圳公司注册／香港公司做账／新加坡公司注册＋年审＋做账／新加坡银行开户

微信：158-1855-7551
微信：137-6037-2253

一站式商业服务提供商
Website:铭泰国际 Https://www.miticr.com
-------------------------------------------------end--------------------------------------------------