香港公司帐户被银行冻结后妥善处理方式，铭泰国际一手处理方法
发布时间:2023-03-08 09:42:52    点击数:194    作者:管理员
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　　近期，我公司收到了很多来顾客的个人信息，称香港公司账户遭受银行“限定”、“不可以转移资金”、“关掉帐户”等诸多问题。来咨询了我们银行开户主管后，小编写了下列香港公司帐户被银行冻结后妥善处理方式。


　　银行帐户不可以正常启动的主要原因

　　自2018年4月至今，香港一直高度关注应用香港帐户开展洗黑钱、偷税和其它违法刑事犯罪、企业账户活跃性、比较敏感交易等。据新闻报导，据调查，香港恒生和汇丰银行已禁用约1万只帐户。一些公司收到了来自银行问卷调查表，需要提供近期的合理业务合同、财务审计报告、企业全新周年申报表等。不然，香港公司帐户即将迎来取消的风险性。


　　金融机构冻结账号后妥善处理方式

　　依据金融机构上传的报表（如没有收到，欢迎来电咨询金融机构规定），填写相关知识，填好后邮递至金融机构，银行可解除冻结帐户。


　　1、如果你的香港公司帐户冻结，不能正常应用，且您不准备再度运营香港公司，最好的方法是为香港公司注册处办理注销香港公司。

　　2、如果你需要继续应用香港离岸公司账户，大家建议再准备一个预留帐户，资产能够转移至预留帐户，以防止不必要的损失。


　　以上就是香港公司帐户被银行冻结后妥善处理方式。如果你的香港帐户没法关掉，大家可以及时通知大家，我们自己的银行开户主管将为您带来相对应解决方案。


　　如何避免香港银行账户冻结和限制

　　1.香港公司应实时跟进其会计报表和审计意见。之前申请零税率的公司需要注意填补，避免因为香港税务局抽样检查而冻结账号财产。

　　2.如果企业并未设立一般存款账户，我对公司的建议企业作出不活泼的财务审计报告，以保证正常的的年度财务会计核查能够降低被银行冻结风险。


　　怎样维护保养香港银行帐户？

　　1.针对偏少所使用的银行帐户

　　储蓄/提现、汇钱、换取等行为应提升使用次数，避免列为“丧尸帐户”目录，造成帐户关掉，帐户3个月左右不主题活动即将迎来取消的风险性；

　　2.针对国际资本流动的香港银行帐户

　　不必马上把全部资产转到帐户，尽量多呆几天，以防银行业务把资金转帐判定为可疑交易（金融机构大部分不太可能手动式监管每一笔资金流动信息真实性，主要取决于电子计算机功能模块）。

　　3.不必将你账户借出去，包含汇钱和转帐

　　没人知道资产的源头是不是有什么问题。对于一些拥有自己帐户但借你的人来讲，更让人担心是指（假如资产没什么问题，怎么不借别人账户而不是他的帐户呢？），一般当心应用，只借一次就足够造成香港银行帐户关掉，盈利超过损害。

　　4.香港公司日常维护与香港的银行帐户息息相关

　　香港公司在香港银行银行开户时的合理合法已得到认证。香港银行帐户开设后，金融机构也将时常查验香港公司的生产经营情况。一旦发现企业无法准时开展本年度查验，乃至香港公司已经被撤销，银行可关掉该帐户。

　　5.银行可按时抽样检查香港公司的系统数据，以确定其业务内容的合规，包含本年度核查文档、税务申报文档、企业信息、交易信息和凭证变动。若有实际工资，最好在具体财务审计的前提下报表审计，防止银行随机检查和账户冻结。

　　6.每一家香港银行都是不同的优点。银行开户时，务必根据自己的应该选择取得相应竞争力的金融机构开银行账户。尤其是，一些公司对自有资金有特别要求，一般涉及到战事、国际制裁等高危国家与地区资产。如果这个帐户从一些地区得到资产，他们将很快关掉。

　　7.防止接纳来源于比较敏感国家的钱。

　　8.请确保银行卡绑定的通信地址，


深圳市铭泰企业管理有限公司
2023-03-08 09:42:52

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