香港公司银行账户开户-2020最新不过港开户攻略
发布时间:2020-08-12 02:46:31    点击数:86572    作者:管理员
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2020年香港一直不能过港，铭泰国际结果以下一些香港银行开户攻略


--开户难的原因--

各大银行加大了对已开账号的调查，每年都要求客户按照银行要求做年检及填写尽职调查表格，对于不配合的客户，银行将直接关户


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各大银行的管制和离岸账号本身是没有关系，主要还是打击洗黑钱。而很多洗黑钱的行为都是要通过离岸账号来操作，所以离岸账号必定成为银行首要关注的账号



前几年开一个离岸账号非常简单，只需要提供境外公司的一整套资料即可，这样导致银行对客户了解是非常少，现在每年通过尽职调查来更加了解客户

银行对于过往几年离岸账号的盘查发现：已开离岸账号中，不活跃账号非常多，严重挤占了银行的资源

--开户被拒的原因--资料未准备齐全

除了公司资料还需要带董事地址证明、业务合同，资料不全开户成功率极低，当然，若有有钱人直接转账几百万进去，不带资料银行也能当场给账号

公司取名


有的取名带一些很大的字眼，像国际、集团、中国、投资、控股、股份等，一般这种情况银行就要求董事年满30岁，不满30需要提供相关的资料审核

客户来源地

涉及高风险和被制裁国家、战乱国家，比如古巴、伊朗、俄罗斯、阿富汗、刚果等

银行不信任

跟客户经理沟通过程中让银行产生了怀疑，觉得你有洗钱的嫌疑，或者说银行判定你用不上这个账户，这种情况开户很难成功。比如银行问利润比例，你前面说15%，后面再问又说20%;或者银行问你最近这方面的业务有没有开展，你说没有业务等

--如何解决开户难--充分准备证件资料



公司资料（公司的商业登记证、注册证书、法团成立表格NC1、政府电脑小票、2本章程、一套公章）。公司董事股东还需要自己提供一些文件，如：港澳通行证、身份证、国内信用卡对账单、个人银行卡流水、水电煤气费单据也可以（但由于现在很多人都是租房子住，或者这些单据当初并不是董事股东本人缴纳，所以单据地址没有本人的名字，这样的单据不可以采用）

开户时提供给银行的住址证明，必须是董事股东本人的名字

如果这些无法提供的话，提供信用卡对账单，上面肯定有人名和具体地址，或者驾驶证、居住证这些都可以。公用机构发出的正本单据等载有董事股东姓名、地址、邮戳等信息的文件。只需准备其中一种就可以

除了公司资料，住址证明外，董事股东还需要提供相关的业务证明

例如：船务文件、合同、发票收据买卖（购销）)合同、发票、提货单、包装清单、银行对帐单、企业法人营业执照等。只要是能证明有业务发生的就可以

如此，准备工作全部做好，等着去香港与银行开户经理面谈了


香港公司银行账户开户-2020最新不过港开户攻略


深圳市铭泰企业管理有限公司
2020-08-12 02:46:31

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