银行被冻结或者注销账户还有可能是以下原因导致
发布时间:2023-02-01 16:50:53    点击数:558    作者:管理员
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除了不规范操作之外，银行被冻结或者注销账户还有可能是以下原因导致：
1. 公司税务证明
受到CRS税务交换政策的影响，在香港注册公司，银行方面是要求如果公司在香港经营期间产生利润，就需要提供审计报告，一旦无法提供就会被暂时冻结账户，直到公司提供审计报告，完成审计；


2. 公司尽职调查
银行为了完成税务交换，都会要求企业提供香港公司的相关资料和法人代表信息等，在开户后不定期进行尽职调查，如果企业没有及时配合银行的进行调查，账户也有大概率会被银行销户;

3.敏感贸易交易
香港的银行都有一份名单，名单上是一些受到美国经济制裁的国家，如俄罗斯、伊朗、朝鲜、中东等国家，与之发生贸易往来会被银行列为可疑账户，然后导致银行账户被冻结

在清楚了账户被注销和冻结的原因之后，接下来就是分析要如何避免已有账户不被注销，冻结和降权了：
1.账户背景真实，往来款项交易正常
2.不能不使用账户或长时间没有业务往来

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深圳市铭泰企业管理有限公司
2023-02-01 16:50:53

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