2020年香港疫情越来越严重,这种情况下香港银行开户是不是很难呢?
发布时间:2020-08-11 20:48:36    点击数:86639    作者:管理员

2020年香港疫情越来越严重,这种情况下香港银行开户是不是很难呢?

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敏感、高风险地区太多
由于为了规避罚款风险、执行紧缩的开户政策,对于香港银行机构而言,目前有接近100个国家和地区都属于高风险地区,凡是与这些国家和地区有业务关联、业务往来、资金往来等,都有可能被拒绝开户,或者面临银行账户被冻结、被强制关闭的问题。
这些国家和地区涉及:
被联合国制裁的国家和地区,如刚果、利比亚、北朝鲜等;
被欧盟制裁的国家和地区,如阿富汗、白俄罗斯、缅甸等;
被美国OFAC(即美国财政部海外资产控制办公室)制裁,如波黑、伊朗、俄罗斯等;
洗钱不合作国家和地区(NCCT),如也门、叙利亚、埃塞俄比亚等;’
离岸金融中心,如巴哈马、马恩岛、泽西岛等。
大范围的敏感和高风险预警地区,也间接的缩小的可能在香港银行申请开户成功的公司数量。


深圳市铭泰企业管理有限公司
2020-08-11 20:48:36

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